Deux suspects ont utilisé de faux reçus Juice pour convaincre un commerçant d’un paiement de Rs 2,7 millions. Le duo a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC), hier, dans le cadre d’une enquête pour soupçons de fraude présumée et blanchiment d’argent. Mohammad Yashin Hossa (39 ans), domicilié à Bel-Air, et Shaheel Beesoоn (22 ans), habitant Olivia sont attendus au tribunal de Flacq ce vendredi. Les enquêteurs les soupçonnent d’avoir participé à une opération qui a permis de prendre possession d’équipements en aluminium et de vitres d’une valeur de Rs 2 778 350 auprès d’une entreprise spécialisée dans la vente de ces produits à l’Est.


Les premiers éléments de l’enquête, indiquent les deux suspects ont fait croire au vendeur que la facture serait réglée au moyen de l’application Juice de la MCB. Le paiement a toutefois été simulé à travers de faux justificatifs.
Shaheel Beesoоn est soupçonné d’avoir utilisé une application téléchargée depuis l’application Play Store afin de fabriquer les reçus présentés comme preuves de paiement. Il a ensuite renseigné les montants correspondant à la transaction ainsi que les informations relatives au commerçant.
L’un de ces faux reçus a été transmis par WhatsApp à Mohammad Yashin Hossain. Ce dernier l’a ensuite montré au vendeur afin de lui faire croire que l’argent avait bien été transféré. Convaincu que la transaction avait été réglée, le commerçant a alors remis les marchandises.

L’enquête de la FCC s’intéresse également à la période allant de juillet 2023 à avril 2024. Durant cette période, Yashin Hossain aurait été en possession des biens concernés à Bel-Air alors que ceux-ci provenaient d’activités criminelles.
Les enquêteurs soupçonnent également Shaheel Beesoоn d’avoir conclu un accord avec son complice présumé afin de faciliter la réception des marchandises par ce dernier.
Les deux suspects font face à des accusations en lien avec le blanchiment d’argent. Leur arrestation intervient alors que la FCC poursuit ses investigations pour établir les circonstances exactes de la transaction et déterminer les responsabilités de chacun.
Cette affaire met également en lumière les risques liés à l’utilisation de justificatifs électroniques comme preuves de paiement. La FCC appelle les utilisateurs de Juice à redoubler de vigilance lors de leurs transactions.