Dirish Noonaram, directeur de Verde Frontier Solutions Ltd et du média en ligne ION News, a été interrogé Under Warning par la Financial Crimes Commission (FCC) vendredi. L’enquête porte sur plusieurs contrats attribués par la Bank of Mauritius (BoM) à Verde Frontier Solutions Ltd entre 2020 et 2024 en marge de l’opération Savat Dodo. Ces marchés concernaient des prestations de surveillance médiatique, un service qui consiste à suivre, recenser et analyser les informations diffusées dans la presse écrite, audiovisuelle et sur les plateformes en ligne, notamment celles faisant référence à une institution ou à ses activités.
La Banque Centrale avait dépensé Rs 15 millions pour que Verde Frontier Solutions mène ces activités de Media Surveillance. A ce stade, les enquêteurs veulent établir dans quelles conditions ces contrats ont été octroyés et si un quelconque exercice d’appel d’offres avait été lancé et pour quelle raison Verde Frontiers Solution avait décroché le contrat pour quatre ans. La FCC cible aussi l’ex-gouverneur de la BoM, Harvesh Seegolam. Cependant, les enquêteurs n’ont pas évoqué son statut si c’est comme témoin ou suspect qu’il est interrogé dans la présente affaire.
L’interrogatoire de Dirish Noonaram devrait prendre fin en soirée. D’ailleurs, la FCC n’écartait pas un Probable Arrest à l’issue de cet exercice.
Ramifications
Dirish Kumar Noonaram, directeur de Verde Frontier Solutions Ltd, était déjà dans le collimateur des enquêteurs dans le sillage de l’opération Savat Dodo. Son entreprise est soupçonnée d’avoir servi de société-écran dans le montage financier entourant le rachat de l’hôtel Ambre. Il est question d’une commission de Rs 162 millions et des soupçons de surfacturation qui éclaboussent également l’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy, actuellement en liberté provisoire dans cette affaire.
Dirish Kumar Noonaram avait été inculpé provisoirement pour blanchiment d’argent devant le tribunal de Port-Louis, l’année dernière. À travers Verde Frontier Solutions Ltd, dont il est l’un des directeurs, il aurait touché Rs 162 millions pour son intervention en qualité de conseiller financier dans cette transaction.
Au cœur du dossier figure le rachat de 70 % des actions d’East Coast Hotel Investment Ltd, propriétaire de l’hôtel Ambre, autrefois détenu par le groupe Apavou Hotels. La transaction avait été conclue par la Mauritius Investment Corporation (MIC).
Mais les ramifications de Verde Frontier Solutions Ltd ne s’arrêtent pas à l’opération Savat Dodo. En 2020, le groupe s’était déjà retrouvé associé à une autre transaction controversée, soit le rachat d’Ion News, alors en difficulté financière.
À l’époque, Indian Ocean Network Ltd, propriétaire du média en ligne, était placée sous administration. En septembre 2020, son administrateur, Arvind Gokhool, avait opté pour une cession à Ion Digital Ltd, une société créée le 7 août 2020, à peine quelques semaines avant le rachat.
Le profil de cette nouvelle entité interpelle. Ion Digital Ltd appartenait au Vendi Group, dont les seuls actionnaires sont Venna Pavaday et Dirish Kumar Noonaram. Or, ce même Vendi Group détient l’intégralité des actions de Verde Frontier Solutions Ltd, aujourd’hui dans le viseur des enquêteurs.
Un enchevêtrement de sociétés, de participations et d’intérêts financiers qui pose inévitablement la question des liens entre les différentes opérations et du rôle joué par Dirish Kumar Noonaram dans ces montages obscurs.
