Kaviraj Bukhory (46 ans) et habitant à Junction Lane, Palma, Quatre-Bornes, a été arrêté par la Financial Crimes Commission (FCC), hier, dans le cadre d’une enquête pour le délit de blanchiment d’argent. Cette arrestation intervient après une opération menée par la FCC le 19 juin dernier dans un bungalow situé à Flic-en-Flac, où les officiers avaient fait une importante découverte.
Plusieurs sacs en plastique contenant une importante somme d’argent avaient été retrouvés soigneusement dissimulés sous terre, dans la cour de la propriété. Le montant saisi s’élève à Rs 2 973 300 en espèces. Les enquêteurs avaient alors procédé à la sécurisation des fonds avant d’entamer un exercice de comptage et de vérification afin d’établir avec précision leur provenance.
La propriété concernée était louée par Narvada Bukhory Vadachallum, âgée de 47 ans. Cette dernière avait été convoquée par les enquêteurs de la FCC et entendue au Réduit Triangle le 19 juin. Les enquêteurs soupçonnent qu’elle aurait pu agir comme intermédiaire dans la dissimulation de cet argent, qui pourrait être lié à un réseau impliqué dans des activités financières illicites.
Selon les premiers éléments recueillis par la FCC, les fonds retrouvés pourraient représenter, en totalité ou en partie, le produit d’une activité criminelle. Les enquêteurs estiment également que Kaviraj Bukhory aurait eu connaissance que cet argent provenait d’une infraction. L’homme a été placé en détention et devra comparaître devant la Cour de Bambous ce mardi.
L’enquête de la FCC se poursuit afin d’établir l’origine exacte de cette importante somme d’argent, d’identifier les éventuels bénéficiaires des fonds et de déterminer l’existence de possibles connexions avec des transactions suspectes ou des activités de blanchiment de capitaux.
D’autres développements sont attendus.
