Saisie des avoirs mal acquis d’un montant de Rs 160 M et 26 suspects interpellés depuis le 10 décembre dernier
La Car Gallery du Réduit Triangle comprend 608 véhicules placés sous séquestre judiciaire d’une valeur commerciale de Rs 444,4 M
En attendant des développements majeurs jugés imminents dans les importantes opérations, initiées depuis la fin de 2024, notamment les opérations Lakaz Mama, Savat Dodo, Laliann Kanbar et autres DeepCode, impliquant des VVIPs, ayant fait la pluie et le beau temps sous le précédent gouvernement, la Financial Crimes Commission (FCC) se met à l’heure de bilans chiffrés. Cette démarche s’inscrit dans le cadre de la première étape de l’exercice en cours en vue de la prochaine Eastern and Southern Africa Anti-Money Laundering Group Evaluation prévue pour 2027.
À ce stade, du côté du QG de la Financial Crimes Commission, l’on évite de commenter publiquement les étapes franchies dans les High Profile Probes, comme celles des valises à LuggageTracker, contenant Rs 113 millions en roupies et devises avec l’ancien Premier ministre, Pravind Jugnauth sous caution ou les détournements au préjudice de la Mauritius Investment Corporation au profit d’entités privées, dont le rachat de l’hôtel Ambre et Menlo Parks/Pulse Analytics, avec l’ancien ministre des Finances, Renganaden Padayachy ou encore l’ex-gouverneur de la Banque de Maurice, Harvesh Seegolam, inculpés provisoirement à ce stade. Néanmoins, la teneur de la deuxième édition du Financial Crimes Commission Bulletin, publiée hier sur le Website, vient compléter les informations révélées récemment par le Premier ministre, Navin Ramgoolam, à l’Assemblée nationale.
Articulant sa campagne autour du leitmotiv « Pa vinn konplis bann trafikan par nou bann aksion ou inaksion », la FCC révèle que du 10 décembre 2025 à la fin de mars dernier, soit un peu plus d’un trimestre, vingt-six arrestations de suspects ont été opérées avec des avoirs mal acquis, soit des Unexplained Weath d’un montant de Rs 160 millions ayant fait l’objet de Freezing Orders de la Cour suprême sous les dispositions de la loi en vigueur.
Ce bilan découle d’au moins 70 descentes des lieux et de perquisitions au cours de la période susmentionnée. En parallèle, 108 procès ont été instruits devant les instances judiciaires compétentes sur la base des éléments d’enquêtes de la Financial Crimes Commission alors que le nombre de dénonciations en tous genres soumises s’élève à 824 (voir graphique plus loin).
Le deuxième bulletin officiel note que « during the period ending March 2026, the Financial Crimes Commission sharpened its strategic focus on targeting the financial backbone of drug trafficking, while advancing the broader fight against other financial crimes, including corruption, fraud and money laundering. It is also grounded in the findings of the Mauritius Second Money Laundering and Terrorist Financing National Risk Assessment, published in May 2025, which identified drug trafficking as one of the top three largest proceeds-generating offences in Mauritius. »
D’autre part, en réponse à une interpellation du Backbencher de la majorité, Farhad Aumeer, et déposée à la Bibliothèque de l’Assemblée nationale, le Premier ministre indique que depuis novembre 2024, soit avec l’installation de la nouvelle équipe à la tête de la Financial Crimes Commission, 608 véhicules, estimés à Rs 444,4 millions et 25 suspects, impliqués dans des opérations de blanchiment d’argent liées au trafic de drogue, ont été interpellés.
La Car Gallery de Réduit Triangle comprend entre autres 8 camions, 467 voitures, 76 motocyclettes, 3 quads, 5 bobcats et 49 bateaux de plaisance, dont le financement découle des activités illicites, notamment du trafic de drogue ou de la fraude et de la corruption.
De son côté, la police a affiché 26 autres véhicules saisis dans le cadre des enquêtes en cours, en l’occurrence 15 voitures, 3 vans, 6 motocyclettes, un scooter et une embarcation de plaisance.
Le bulletin de la Financial Crimes Commission avance que « these efforts form part of a sustained drive to strengthen effectiveness, deepen inter-agency coordination and collaboration, and deliver measurable outcomes in view of Mauritius’ Third Round Mutual Evaluation by Eastern and Southern Africa Anti- Money Laundering Group (ESAAMLG) in 2027. «Â
