Une somme de Rs 700 000 en liquide saisie en la résidence du neveu de l’ex-Sec-to-Cab, Nayen Kumar Ballah
En février 2023, la Cour de Mahébourg avait rayé une accusation de Unlawful possession of MDMA sous la Dangerous Drugs Act retenue contre lui à la suite de son arrestation en avril 2017 au SSRIA
Nouvelle opération d’envergure de la Financial Crimes Commission (FCC) dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de blanchiment d’argent et d’infractions financières. Les enquêteurs ont, en effet, effectué une perquisition ciblée au domicile de Hans Manthir Ballah, 46 ans, homme d’affaires établi à Ébène. Ce dernier est le neveu de l’ancien Secretary to Cabinet Nayen Kumar Ballah, et parenté à la famille Jugnauth.
Au cours de cette descente, assisté par des éléments du Groupement d’Intervention de la Police Mauricienne (GIPM) et de la Dog Unit, les officiers de la FCC ont découvert et saisi une somme de Rs 700 000 en liquide, argent désormais considéré comme potentiellement lié à des transactions suspectes sous investigation. Une BMW appartenant au suspect a également été placée sous saisie dans le cadre de cette affaire. Du papier à rouler et environ 5 g de cannabis ont aussi été retrouvés.
À la suite de l’opération, Hans Manthir Ballah a été conduit au quartier général de la FCC, où il a été interrogé Under Warning. Les enquêteurs soupçonnent une implication directe dans des délits financiers, dont l’achat du véhicule avec des fonds douteux. Il est fort probable qu’il réponde d’une accusation provisoire devant la justice bientôt. La FCC devait prendre une décision à ce sujet hier soir.
D’après les premières indications, les enquêteurs cherchent à retracer l’origine des fonds saisis, examiner d’éventuels circuits de blanchiment et déterminer si d’autres transactions douteuses auraient été effectuées. D’ailleurs, la police avait arrêté Hans Manthir Ballah en avril 2017 à l’aéroport international SSR avec une certaine quantité de MDMA. Ce directeur d’entreprise avait été inculpé pour Unlawful possession of MDMA sous la Dangerous Drugs Act. Il avait plaidé non coupable en Cour de Mahébourg à l’appel de son procès.
Le businessman avait déclaré avoir acheté ces pilules lors d’un voyage à Dubaï comme stimulant sexuel, disant alors ignorer qu’il s’agissait de drogue. La Cour avait rayé la charge contre lui en février 2023. De son côté, la FCC poursuit son enquête sur ce cas allégué de blanchiment d’argent, alors que le volet sur la saisie de cannabis, lui, est traité au niveau de l’Anti-Drug and Smuggling Unit.
