Les autorités émiraties pourraient contacter plusieurs agences internationales dans le cadre de l’enquête visant l’homme d’affaires et homme de loi, Shaan Kundomal, avec des connexions politiques au-dessus de tout soupçon. Des investigations complémentaires, dont du côté de Maurice, pourraient être sollicitées afin de déterminer si des fonds liés à cette affaire ont transité par le pays ou ont été dirigés vers des structures financières liées à ses activités.
L’affaire concerne principalement Gulf Management Services, une société basée à Ras el Khaïmah, aux Émirats-arabes-unis, dont Shaan Kundomal est le directeur. L’homme d’affaires a été arrêté vendredi soir à l’aéroport international de Dubaï alors qu’il se trouvait en transit vers Istanbul, en Turquie.
D’après les informations disponibles, cette arrestation ferait suite à une plainte déposée il y a plusieurs mois par l’un des clients-investisseurs de Gulf Management Services. Les autorités émiraties enquêteraient sur des soupçons de détournement présumé de fonds portant sur environ 3 millions de dollars américains, soit près de Rs 144 millions.
Shaan Kundomal n’aurait pas encore fourni ses explications aux enquêteurs depuis son interpellation. Il a passé le week-end en détention au poste de police de Bur Dubaï, le temps que les investigations se poursuivent.
Même si l’enquête semble être centrée sur Gulf Management Services aux Émirats-arabes-unis, les autorités pourraient être amenées à chercher également si certains flux financiers liés au dossier ont pu impliquer Maurice. Cela pour savoir si la totalité ou une partie des fonds mentionnés a pu transiter par des structures mauriciennes, notamment Capital Horizons Ltd, société de gestion de patrimoine privé récemment rebaptisée Aurevya Wealth Ltd et incorporée à Maurice.
Ces vérifications pourraient porter sur d’éventuels mouvements de fonds, la nature des transactions réalisées ainsi que le respect des obligations réglementaires applicables aux sociétés opérant dans le secteur financier et offshore. De son côté, la Financial Crimes Commission (FCC) confirme qu’il n’y a pas eu une demande d’aide à son niveau concernant ce dossier, que ce soit à travers une institution locale ou des autorités étrangères.
Cette affaire intervient dans un contexte où les activités financières internationales font l’objet d’une surveillance accrue en matière de transparence, de conformité et de lutte contre le blanchiment d’argent.
Pour l’heure, Shaan Kundomal bénéficie de la présomption d’innocence. Les accusations portées contre lui demeurent au stade d’allégations et devront être établies par les autorités compétentes. L’enquête se poursuit aux Émirats arabes unis, avec un possible prolongement à Maurice selon les développements à venir.
