Près de Rs 200,000 en monnaie locale et en devises étrangères, ainsi que plusieurs documents relatifs à des opérations de change ont été saisis au domicile de Neetish Seebaruth, ancien cadre de BA Exchange. La Financial Crimes Commission (FCC) tente de déterminer si des monnaies étrangères ont été achetées au moyen de fonds d’origine présumée illicite.

La FCC resserre son étau autour de plusieurs transactions financières suspectes. Dans le cadre de cette enquête, ses officiers ont perquisitionné le domicile de Neetish Seebaruth, 42 ans, à Goodlands.

L’ancien Manager de BA Exchange a ensuite été interrogé under warning sur la provenance de certains fonds et sur différentes opérations d’achat de devises. Les enquêteurs soupçonnent qu’il aurait pu faciliter l’acquisition de monnaies étrangères avec de l’argent dont l’origine reste à établir.

Lors de la perquisition, la FCC a saisi environ Rs 200,000, constituées de roupies mauriciennes et de devises étrangères. Des documents provenant de BA Exchange et concernant notamment des transactions en monnaies étrangères ont également été récupérés. Ils devront être examinés, afin de reconstituer le cheminement des fonds et d’identifier les bénéficiaires des opérations.

Selon les premiers éléments de l’enquête, Neetish Seebaruth n’aurait pas agi seul. Plusieurs autres personnes susceptibles d’avoir participé aux transactions ont déjà été identifiées. Elles devraient être convoquées prochainement dans les locaux de la Commission pour être interrogées.

La FCC cherche, désormais, à établir l’origine exacte des sommes saisies, la nature des opérations effectuées et le rôle attribué à chacun des protagonistes. Neetish Seebaruth pourrait répondre d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent. Il bénéficie, à ce stade, de la présomption d’innocence.