Punjab National Bank , India

La SBI (Mauritius), avec un “exposure” de Rs 3 milliards dans la plus importante fraude bancaire en Inde, soit la National Bank of Punjab, avec un préjudice de Rs 60 milliards, intéresse les enquêteurs du Central Bureau of Investigation (CBI).

Le dernier développement en date fait la Une de la presse indienne avec le Deputy General Manager de la SBI (Mauritius) interrogé dans le cadre de cette enquête en fin de semaine. Il est entendu au même titre que son collègue de la SBI Francfort au sujet des procédures pour le traitement des “Letters of Understanding” (LoU) pour le déboursement de ces Rs 3 milliards, soit 33 LoU du 1 mars au 10 mars 2017 et une douzaine d’autres entre le 29 avril et le 2 mai de la même année.