Une enquête de la Financial Crimes Commission (FCC) porte actuellement sur des soupçons de blanchiment d’argent concernant des fonds qui pourraient être liés à des activités illicites. Dans le cadre de cette investigation, les limiers ont effectué une perquisition au domicile de Neetish Seebaruth (42 ans), ancien Manager de BA Exchange, à Goodlands.
Le quadragénaire a été entendu Under Warning par les officiers de la FCC, hier. À l’issue de cet exercice, il est fort probable qu’il réponde d’une accusation provisoire de blanchiment d’argent en Cour ce vendredi.

Entre-temps, la perquisition a permis aux enquêteurs de mettre la main sur une somme d’environ Rs 200 000, composée de roupies mauriciennes et de devises étrangères. Des documents provenant de BA Exchange et portant notamment sur des opérations d’achat de monnaies étrangères ont également été récupérés.

D’après les éléments recueillis à ce stade, les enquêteurs cherchent à déterminer si l’ancien cadre de BA Exchange aurait facilité l’acquisition de devises avec de l’argent dont l’origine serait suspecte. La FCC estime que plusieurs personnes auraient également été impliquées dans la réalisation de ces opérations financières.

Les autres protagonistes ont été identifiés au cours de l’enquête. Ils devraient être convoqués prochainement dans les locaux de la FCC afin d’être entendus et de fournir des explications sur les transactions examinées.

Les enquêteurs poursuivent leurs investigations pour retracer l’origine exacte des fonds saisis et établir la nature des différentes opérations sur cette affaire présumée de blanchiment d’argent.