Un montant de Rs 144 millions au cœur de cette enquête instruite à l’encontre de celui qui est présenté comme partageant des liens avec le Junior Minister Damry et le clan Jugnauth
Une affaire qui risque de faire couler beaucoup d’encre à Maurice a éclaté à Dubaï vendredi soir. Shaan Kundomal, directeur de Capital Horizons Ltd, société récemment rebaptisée Aurevya Wealth Ltd, a été interpellé vendredi soir à l’aéroport international de Dubaï alors qu’il se trouvait en transit vers Istanbul, en Turquie.
L’homme d’affaires voyageait en compagnie de son assistante et de son épouse. Les deux femmes n’ont pas été inquiétées par les autorités dubaïotes. Depuis le 26 juin, il serait maintenu en détention au poste de police de Bur Dubaï. Les autorités lui reprocheraient provisoirement un détournement présumé de 3 millions de dollars américains, soit environ Rs 144 millions. La plainte a été déposée par l’un de ses clients-investisseurs.
Au moment de son interpellation, Shaan Kundomal a présenté un passeport indien aux autorités ; il posséderait également un passeport mauricien vu qu’il a la double nationalité. Les enquêteurs ont constaté une différence dans l’écriture de son nom entre ses documents indiens et mauriciens.
Shaan Kundomal dirige Gulf Management Services, une société installée à Ras el Khaïmah, aux Émirats arabes unis. Pour l’heure, il reste à déterminer si la plainte à l’origine de son arrestation concerne les activités de cette compagnie aux Émirats ou celles d’Aurevya Wealth Ltd à Maurice.
Shaan Kundomal a des liens familiaux avec le Junior Minister Damry et avec les Jugnauth également. Il est aussi un des avocats qui accompagnent l’homme d’affaires Dawood Rawat pour ses plaintes à la Financial Crimes Commission et au CCID.
Pour l’heure, Shaan Kundomal bénéficie de la présomption d’innocence. Le dossier reste au stade des allégations et devra être éclairci par les autorités compétentes. Toutefois, des questions se posent autour de cette affaire, entre autres si les autorités mauriciennes, dont la Financial Services Commission, la Financial Crimes Commission ou encore la branche d’Interpol à Maurice, sont au courant des dessous de cette sinistre affaire.
D’autres sources bien informées avancent que la démission de l’ancien Chief Executive de la Financial Services Commission, Désiré Venkatachellum, avec effet à partir du 30 juin, pourrait être liée à ces développements anticipés.
Affaire à suivre.
