Le procès intenté par le DPP à la MCB, dans l’affaire de détournement de fonds du National Pension Fund (NPF), s’est poursuivi hier en Cour intermédiaire. La Poursuite menée par Me Rashid Ahmine a une fois de plus objecté à la présentation de l’Internal Audit Manual de la banque, soulevant des questions sur l’authenticité de ce document. Pour leur part, les hommes de loi de la MCB insistent sur le fait que ce document est « important pour la défense ». Les magistrats Renuka Dabee et Vijay Appadoo feront connaître leur décision ce jeudi.
Le Fraud and Risk Manager de la MCB, Clifford Allet, qui représente la banque dans ce procès, a été appelé à la barre des témoins lundi lors de la reprise du procès. Son homme de loi, Me Eric Ribot, SC, l’a interrogé sur le système d’audit interne de la banque. Le témoin a expliqué que la banque dispose d’un Internal Auditing Manual produit en 2000. La MCB veut produire ce document en Cour pour démontrer qu’elle s’appuie sur des « pratiques claires pour son audit ».
Toutefois, la Poursuite menée par Me Rashid Ahmine a objecté à la production de ce document en termes de “material evidence”. Me Ahmine a soutenu que dans ce cas, le manuel n’était « qu’une copie » alors que l’original était « introuvable ». L’avocat de loi a une fois de plus attiré l’attention sur le fait que les informations concernant les auteurs de ce document et la date à laquelle il avait été rédigé ne sont pas disponibles.
Pour sa part, Me Ribot a avancé en Cour que ce manuel relève d’une « grande importance », car « son existence est reliée à la charge qui est reprochée à la MCB par l’ICAC ». Cela avant d’insister que l’un des objectifs de la MCB est de démontrer qu’elle fonctionne dans certains paramètres en se basant sur des pratiques bien définies.
Rappelons que ce procès fait suite à l’affaire de détournement de Rs 881,6 millions déposées à la MCB par le NPF. La banque est poursuivie sous les articles 3 et 8 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act, couplés de l’article 44 (2) de l’Interpretation and General Clauses Act. Mes Maxime Sauzier et Eric Ribot défendent les intérêts de la MCB, alors que la Poursuite est représentée par Me Rashid Ahmine, assisté par Mes Prashant Bissoon et Yogesh Bookhun.