Kumar Anan, un habitant de Plaine-Magnien âgé de 44 ans, sera traduit dans le courant de la journée devant la Cour de district de Mahébourg sous une charge provisoire de blanchiment d’argent, en infraction avec la section 3 de la Financial Intelligence and Anti-Money Laundering Act (FIAMLA) 2002. Cette accusation a été logée contre lui par la Financial Crimes Commission (FCC). À ce stade, cet organisme compte s’opposer à toute remise en liberté conditionnelle.
L’individu en question serait impliqué dans une fraude d’un montant d’environ Rs 3,5 millions, somme qui pourrait être revue à la hausse dans les jours à venir. Kumar Anan aurait ainsi, sous le couvert de faux profils sur les réseaux sociaux, dépouillé plusieurs victimes en leur faisant croire qu’il pouvait arranger leurs départs et leurs permis de résidence vers le Canada.
Une perquisition effectuée à son domicile a pu permettre aux enquêteurs de la FCC de saisir des éléments incriminants sur son matériel informatique. La FCC fait appel à d’autres victimes présumées du dénommé Kumar Anan de bien vouloir se manifester auprès d’elle.
Un élément qui retient l’attention : Kumar Anna avait été arrêté l’année dernière par la CID de Quartier-Militaire et traduit par la suite devant la Cour de district de Moka sous une accusation de Swindling. Il était soupçonné d’avoir escroqué en mars 2023 une femme de 55 ans, à hauteur de Rs 1,6 million, en lui faisant croire qu’il pouvait arranger son dossier d’immigration au Canada. Cette affaire est toujours Pending devant les tribunaux.
